天下沒有免費(fèi)的午餐，樸素的道理人人都懂。然而，面對(duì)“隨手抓漲停”“磚家?guī)泔w”的誘惑，很多股民難過薦股關(guān)，一次次跌入“股市黑嘴”和市場(chǎng)操縱者精心編織的陷阱。

近日，證監(jiān)會(huì)會(huì)同公安機(jī)關(guān)查獲一起利用“股市黑嘴”操縱市場(chǎng)的重大案件——“嘉美包裝”操縱案，揭開了投資者如何被一步步引誘進(jìn)入危機(jī)四伏埋伏圈的黑幕，也釋放出對(duì)操縱市場(chǎng)類案件從嚴(yán)打擊的信號(hào)。

幾分鐘出貨即完成！操盤方獲利超5000萬元

沖！2020年9月9日，被網(wǎng)絡(luò)直播中極具煽動(dòng)性的“磚家”蠱惑，一些股民激動(dòng)地買入所謂“老師”推薦的“嘉美包裝”股票。

開心沒一會(huì)，抓漲停的夢(mèng)想就變成了跌停的驚嚇。當(dāng)日，“嘉美包裝”開盤后股價(jià)迅速拉升一度觸及漲停價(jià)13.19元，隨后股價(jià)持續(xù)下跌，最終以跌停價(jià)10.80元收盤，上演“天地板”，振幅高達(dá)20.02%，換手率達(dá)69.36%。

然而，噩夢(mèng)還沒有結(jié)束。之后的“嘉美包裝”又遭遇了三個(gè)交易日的連續(xù)跌停，距2020年9月9日的股價(jià)高點(diǎn)下跌了58.75%，讓當(dāng)天沖進(jìn)去的投資者損失慘重。

調(diào)查顯示，當(dāng)日三伙“股市黑嘴”通過網(wǎng)絡(luò)直播等方式，鼓動(dòng)數(shù)以千計(jì)散戶集中買入，操盤方在幾分鐘內(nèi)就完成了出貨。

經(jīng)過調(diào)查，“股市黑嘴”掩護(hù)的操盤方有鄭某等2名主犯，鄭某控制使用配資公司提供的80多個(gè)證券賬戶，動(dòng)用超過4億元資金，于2020年8月3日至2020年9月9日，利用資金和持股優(yōu)勢(shì)，連續(xù)買賣“嘉美包裝”。

出貨前，鄭某利用賬戶組進(jìn)行建倉拉升，持股數(shù)量迅速增加，由最初的0股增至3883萬股，占當(dāng)時(shí)該股流通股比例超過40%。

出貨當(dāng)日，操盤方對(duì)沖進(jìn)陷阱的投資者毫不留情，前期建倉的3883萬股一股不留，全部拋售給接盤散戶。經(jīng)初步測(cè)算，操盤方違法獲利金額超過5000萬元。

“股市黑嘴”+操縱市場(chǎng)背后套路深

辦案人員介紹，“嘉美包裝”案中操盤方、“股市黑嘴”等給投資者精心編織陷阱，背后潛藏著深深的“套路”。

第一步：精心策劃、明確分工。

鄭某作為操盤方負(fù)責(zé)股票選取，下達(dá)操作指令。配資公司從市場(chǎng)上籌集資金供操盤方使用，操盤方一般按月利1.1%支付利息，配資公司以低于該利率向資金提供方支付利息，從中賺取利差。同時(shí)，配資公司向操盤方提供證券賬戶及交易軟件，按照交易額收取傭金?！肮墒泻谧臁必?fù)責(zé)出貨，按成交金額10%收取報(bào)酬。

第二步：忽悠花樣多，騙你沒商量。

“黑嘴”借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建立薦股群、薦股公眾號(hào)，并花費(fèi)大量資金雇傭網(wǎng)絡(luò)“大V”為其宣傳、引流招攬股民。吸引股民入群后，“黑嘴”團(tuán)伙定期為股民授課，通過網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)向股民講授股市漲跌趨勢(shì)及炒股心得技巧，并不斷在群內(nèi)發(fā)布即時(shí)股市熱點(diǎn)，推薦近期熱度高的股票，讓群內(nèi)股民相信其“專業(yè)性”，為后續(xù)引導(dǎo)股民“跟投”做鋪墊。

第三步：手起刀落，配合出貨。

因持股量大且持股比例過高，為在短期內(nèi)迅速出貨并獲利，鄭某主動(dòng)聯(lián)系“股市黑嘴”，雙方合謀在2020年9月9日出貨。上演“天地板”后，如夢(mèng)初醒的投資者才發(fā)現(xiàn)自己被套路深深傷害了，損失慘重。

專家指出，近年來“股市黑嘴”與操縱團(tuán)伙“合流”的違法案件多發(fā)，運(yùn)用手機(jī)直播等方式，非法開展配資、薦股、“殺豬盤”等活動(dòng)，誘導(dǎo)投資者買入股票的同時(shí)伺機(jī)賣出獲利。

快速出擊！對(duì)操縱市場(chǎng)、“股市黑嘴”零容忍

證監(jiān)會(huì)信息顯示，“嘉美包裝”操縱案的線索被掌握后，證監(jiān)會(huì)稽查部門立即啟動(dòng)與公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，共同分析案件線索，協(xié)同開展調(diào)查取證，并于近期配合公安機(jī)關(guān)將鄭某團(tuán)伙23名主要成員抓捕歸案。

辦案人員透露，去年10月，操盤方出貨僅僅一個(gè)多月后，操盤方鄭某等2名主犯落網(wǎng)。在操盤窩點(diǎn)及涉案人員家中，共查獲電腦終端、上網(wǎng)設(shè)備兩百多臺(tái)，并搜查出大量涉案合同、銀行卡、財(cái)務(wù)憑證、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等物證。今年2月，參與操縱的“股市黑嘴”被抓捕，三處“黑嘴”直播間被搗毀。

實(shí)際上，監(jiān)管部門對(duì)于操縱市場(chǎng)、“股市黑嘴”等違法行為一直保持著高壓態(tài)勢(shì)。去年9月，證監(jiān)會(huì)部署開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊“股市黑嘴”“非法薦股”“場(chǎng)外配資”及相關(guān)“黑群”“黑APP”。

今年以來，證監(jiān)會(huì)新增立案調(diào)查案件50起，作出行政處罰決定69份，合計(jì)罰沒13.87億元，移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任案件98起。作出的處罰決定中，信披違法、操縱市場(chǎng)和內(nèi)幕交易案件占七成以上。從處罰金額來看，69張罰單有8張罰沒金額超過千萬元，2張過億元。

證監(jiān)會(huì)表示，將按照“零容忍”工作方針，深化與公安司法機(jī)關(guān)的執(zhí)法協(xié)作，嚴(yán)厲打擊操縱市場(chǎng)、“股市黑嘴”等市場(chǎng)欺詐行為，持續(xù)塑造市場(chǎng)良好生態(tài)。同時(shí)，提醒廣大投資者堅(jiān)持理性投資，遠(yuǎn)離“非法薦股”“場(chǎng)外配資”，防止上當(dāng)受騙。

新華社記者劉慧