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青島中院宣判“博鑫洗碼理財(cái)”案 19人獲刑主犯被判無(wú)期徒刑

12月10日,備受社會(huì)各界關(guān)注的“博鑫洗碼理財(cái)”案有了一審結(jié)果,青島市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪,判處被告人崔某無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢(qián)罪,分別判處被告人陳某、王某、邱某、常某、郭某、賈某等18人有期徒刑7年6個(gè)月至2年不等,并處罰金。

據(jù)了解,2018年8月前后,崔某策劃、發(fā)起“博鑫洗碼理財(cái)”項(xiàng)目,以能夠提供及時(shí)、高額回報(bào)的澳門(mén)賭場(chǎng)洗碼理財(cái)產(chǎn)品為誘餌騙取投資人信任,向社會(huì)公眾非法集資,后逐漸在全國(guó)各地形成博鑫洗碼一級(jí)團(tuán)隊(duì),并以團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)向社會(huì)不特定人群非法吸收大量資金。博鑫洗碼理財(cái)通過(guò)微信群、投資人之間口口相傳的方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳,投資人通過(guò)現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式向團(tuán)隊(duì)上級(jí)報(bào)單、向下級(jí)分紅,崔某雇傭多名財(cái)務(wù)人員對(duì)接各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,并使用大量他人銀行賬戶進(jìn)行收款和返利,博鑫洗碼理財(cái)規(guī)定每投資1萬(wàn)元為一單。案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)查獲博鑫財(cái)務(wù)人員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2019年8月20日,博鑫理財(cái)報(bào)單量達(dá)417萬(wàn)單。經(jīng)審計(jì),犯罪期間,崔某非法占用資金3.54億元。僅查明的平度團(tuán)隊(duì)等四個(gè)團(tuán)隊(duì),非法集資金額達(dá)1.13億元,造成投資人損失4921萬(wàn)余元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人崔某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪,依法應(yīng)予懲處;被告人陳某明知崔某以非法占有為目的實(shí)施集資詐騙行為,仍積極提供幫助,其行為構(gòu)成集資詐騙罪,依法應(yīng)予懲處;被告人王某、邱某、常某、郭某等人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,依法應(yīng)予懲處;被告人賈某明知崔某從事非法集資行為,為掩飾、隱瞞犯罪所得來(lái)源和性質(zhì),為崔某提供銀行賬戶用于資金流轉(zhuǎn)、幫助崔某提取現(xiàn)金、藏匿集資款,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成洗錢(qián)罪,依法應(yīng)予懲處。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度,法院作出上述判決。

青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞  記者  劉瑞東  通訊員  何文婕  呂佼

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