中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自3月1日起施行。其中提到，金融機構應當按照安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料及交易記錄，確保足以重現(xiàn)每筆交易，以提供客戶盡職調查、監(jiān)測分析交易、調查可疑交易活動以及查處洗錢和恐怖融資案件所需的信息。