市公安局召開“5.15”

打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì)

為迎接5月15日全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日的到來，切實(shí)增強(qiáng)廣大市民防范經(jīng)濟(jì)犯罪的安全意識(shí)，5月13日上午，市公安局以“與民同心，為您守護(hù)”為主題，召開“5.15”打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì)。市公安局宣傳處副處長(zhǎng)趙青、經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)馮國(guó)強(qiáng)、經(jīng)偵支隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李峰出席發(fā)布會(huì)，經(jīng)偵支隊(duì)部分民警和有關(guān)媒體記者參加發(fā)布會(huì)。

會(huì)上，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人通報(bào)了近期以來我市公安機(jī)關(guān)打擊非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪及其他各類經(jīng)濟(jì)犯罪成果，就相關(guān)典型案例接受了媒體采訪。

2019年以來，全市公安經(jīng)偵部門組織開展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)預(yù)警預(yù)防，從源頭擠壓涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)空間；嚴(yán)厲打擊反洗錢領(lǐng)域突出犯罪活動(dòng)，嚴(yán)防資金非法跨境流動(dòng)；嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域突出犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)打擊網(wǎng)絡(luò)打印版假幣，涉及非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和非法票據(jù)中介、保險(xiǎn)詐騙等突出犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)金融秩序；嚴(yán)厲打擊證券期貨領(lǐng)域突出犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)資本市場(chǎng)秩序；開展打擊虛開騙稅違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)稅收秩序和稅收安全；嚴(yán)厲打擊涉及民生的商貿(mào)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，始終保持對(duì)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，全力維護(hù)各類市場(chǎng)主體的合法權(quán)益；開展“云端”行動(dòng)，徹底摧毀跨區(qū)域犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條，打掉一批跨區(qū)域、網(wǎng)絡(luò)化、集團(tuán)化犯罪團(tuán)伙；深化“獵狐”行動(dòng)，扎實(shí)開展經(jīng)濟(jì)犯罪案件境外逃犯集中緝捕行動(dòng)，進(jìn)一步加大涉案贓款追繳力度。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來，全市公安經(jīng)偵部門共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件1035起，抓獲犯罪嫌疑人1644人，挽回經(jīng)濟(jì)損失27.53億元，抓獲、勸返外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人9名。警方提示，打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪不僅需要公安機(jī)關(guān)的依法嚴(yán)厲打擊，更需要廣大市民增強(qiáng)防范意識(shí)、主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并提供不法分子的違法犯罪線索，構(gòu)建社會(huì)共治的良好格局。為擴(kuò)大宣傳效果，市公安局已將今年的515宣傳日升級(jí)為宣傳季，將活動(dòng)時(shí)間延長(zhǎng)至8月15日。鑒于當(dāng)前疫情防控形勢(shì)，此項(xiàng)宣傳活動(dòng)將以網(wǎng)絡(luò)、媒體宣傳形式為主。經(jīng)偵部門還以非法集資、傳銷、假幣等經(jīng)濟(jì)犯罪為題材，制作了微電影、微視頻、微動(dòng)漫等影視作品，提供給廣大市民收看。

據(jù)介紹，下一步，全市公安經(jīng)偵部門將積極協(xié)助各有關(guān)部門統(tǒng)籌抓好疫情防控，全力服務(wù)保障各類企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，深入組織開展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)；將打擊鋒芒對(duì)準(zhǔn)突出和新型經(jīng)濟(jì)犯罪，嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、非法經(jīng)營(yíng)、虛假?gòu)V告、合同詐騙、職務(wù)侵占等涉疫情經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，全力開展“殲擊20”“百城會(huì)戰(zhàn)”“獵狐2020”專項(xiàng)行動(dòng)；全面推進(jìn)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪“零發(fā)案街道、零參與社區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)；堅(jiān)持走“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”之路，推動(dòng)經(jīng)偵基層基礎(chǔ)工作實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

發(fā)布會(huì)通報(bào)了7個(gè)典型案例：

一、中銷聯(lián)合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2019年3月，市公安機(jī)關(guān)出動(dòng)警力成功破獲“中銷聯(lián)合”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，現(xiàn)場(chǎng)查獲傳銷組織成員150余名，刑事拘留岳某華等主要犯罪嫌疑人42名，其中逮捕30人。“中銷聯(lián)合”傳銷團(tuán)伙先后開發(fā)“中銷聯(lián)合”“賺客帝國(guó)”“乾多多”等11個(gè)傳銷平臺(tái)，打著“實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)、造福中國(guó)人”的旗號(hào)，以分紅、返利、原始股、免費(fèi)養(yǎng)老等為誘騙手段，通過APP平臺(tái)商城銷售“三皇五帝”“賺錢神器”等虛擬產(chǎn)品或高于市場(chǎng)價(jià)格數(shù)倍的實(shí)物產(chǎn)品，大肆開展非法傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。該案涉及交易金額100多億元人民幣，注冊(cè)賬號(hào)800余萬個(gè)，會(huì)員涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)。目前該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

二、丁某龍非法吸收公眾存款案

自2015年5月至2019年4月間，青島飛紅投資管理有限公司實(shí)際控制人丁某龍，在公司組建成立三個(gè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，并組織公司業(yè)務(wù)人員采取發(fā)放宣傳單、組織宣傳活動(dòng)的方式，以年化收益率7%的利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員承諾保本保息，引誘群眾投資購(gòu)買該公司開設(shè)的投資理財(cái)項(xiàng)目，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，青島飛紅投資管理有限公司共向1038名群眾吸收存款1.9億余元，其中未兌付金額高達(dá)5988.48萬元。公司營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)人員按照吸收存款業(yè)務(wù)量賺取傭金、提成。目前，黃島公安分局已陸續(xù)對(duì)犯罪嫌疑人丁某龍及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

三、陸某昌等涉嫌保險(xiǎn)詐騙案

2018年7月以來，某汽車維修廠經(jīng)營(yíng)人陸某某等人糾集該廠人員，勾結(jié)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司及社會(huì)閑散人員形成惡勢(shì)力團(tuán)伙，大量購(gòu)買奔馳、寶馬、奧迪等品牌二手豪華車或利用在汽修廠進(jìn)行維修的高檔汽車以及借用他人車輛進(jìn)行套牌，并使用上述車輛與其他社會(huì)車輛偽造交通事故現(xiàn)場(chǎng)或故意制造交通事故，利用訴訟、尋釁滋事手段實(shí)施套路保險(xiǎn)詐騙，向保險(xiǎn)公司索賠高額賠償?，F(xiàn)已查明，該團(tuán)伙利用此類手段作案20余起，索賠金額300余萬。2019年1月，我市公安經(jīng)偵部門一舉破獲該團(tuán)伙涉嫌的保險(xiǎn)詐騙系列案件，抓獲犯罪嫌疑人14名并全部移送起訴。該團(tuán)伙被省打黑辦認(rèn)定為打黑除惡行動(dòng)開展以來我省公安經(jīng)偵部門打掉的首個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

四、“4.22”假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案

2019年12月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同平度、即墨、萊西等地公安機(jī)關(guān)，在公安部、省公安廳統(tǒng)一指揮下,通過一條線上侵權(quán)線索成功破獲侵權(quán)案件34起，刑事拘留犯罪嫌疑人114人、取保候?qū)?9人，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)29個(gè)，繳獲假冒多個(gè)知名注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)商品18.6萬件、假冒商標(biāo)配件39.97萬件，涉案市場(chǎng)價(jià)值近7.7億元人民幣。12月11日，公安部下發(fā)賀電,祝賀該案的成功偵破。

五、“5.27”虛開增值稅專用發(fā)票案

2018年5月以來，以犯罪嫌疑人夏某召為首的犯罪團(tuán)伙通過搭建犯罪網(wǎng)絡(luò)獲取發(fā)票后高價(jià)售出，從中掙取票面金額10%左右的開票費(fèi)，后向整個(gè)灰色產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分贓，同時(shí)還為灰色產(chǎn)業(yè)鏈偽造支付貨款假象。截至目前，該灰色產(chǎn)業(yè)鏈通過中核圣海公司等8家“中核”系涉案企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)5017億余元人民幣。2019年5月至11月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、城陽分局會(huì)同市國(guó)稅稽查部門組成聯(lián)合專案組，在多地成功抓獲該團(tuán)伙主要成員31人。該案是全國(guó)首起全鏈條打擊煤炭行業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票案件。2019年12月，公安部下發(fā)賀電,祝賀該案的成功偵破。

六、孫某某偽造貨幣案

2019年11月27日，市公安局城陽分局抓獲制售假幣犯罪嫌疑人孫某某，在其住處當(dāng)場(chǎng)繳獲已打印的假幣8830元，制造假幣工具20件，假幣電子模版、圖案印章和水印、數(shù)字印章和水印、成品和半成品397張。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人孫某某于2018年5月份至今，從網(wǎng)上購(gòu)買防偽紙、電腦、噴頭清洗液、油墨等制作假幣原材料在家中打印假幣并到市場(chǎng)上消費(fèi)?，F(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

七、“5.07”騙取出口退稅案

2018年初，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與青島海關(guān)、黃埔海關(guān)發(fā)現(xiàn)青島某平臺(tái)的出口業(yè)務(wù)存在“一柜多單”“頂額報(bào)關(guān)”現(xiàn)象。經(jīng)偵支隊(duì)與萊西經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合成立“5.07”專案組，會(huì)同青島稅務(wù)、青島海關(guān)經(jīng)過5個(gè)月的深入調(diào)查，于 2018年8月1日在深圳、蘇州、青島三地同時(shí)收網(wǎng)，抓獲林某（男，廣東潮汕人）等犯罪嫌疑人12人，成功打掉一個(gè)專業(yè)騙稅犯罪團(tuán)伙，查實(shí)騙取出口退稅3.38億元，及時(shí)止付退稅款9000余萬元，追繳贓款1500余萬元。2019年2月，公安部下發(fā)賀電，祝賀該案的成功偵破。